U. bin Ládin mohol používať účty vo významných medzinárodných bankách

Washington 27. septembra (TASR) - Usama bin Ládin mohol podľa názoru senátora Carla Levina dlhé roky používať účty vo významných amerických a medzinárodných ...

Washington 27. septembra (TASR) - Usama bin Ládin mohol podľa názoru senátora Carla Levina dlhé roky používať účty vo významných amerických a medzinárodných bankách na financovanie svojej siete al-Kajdá. Na základe dostupných informácií vzniklo podozrenie, že U. bin Ládin mal v sudánskej banke Al Shamal Islamic Bank, ktorá je od roka 1991 údajne pod jeho kontrolou, tzv. korešpondenčné účty a niektoré sú stále aktívne.

Ako informuje agentúra Reuters, takéto účty umožňujú zahraničným bankám využívať služby amerických inštitúcií, čím prakticky získavajú priamy prístup k finančnému systému USA. C. Levin uvádza, že medzi korešpondenčnými bankami sú také mená, ako Citibank, American Express Bank, nemecká Commerzbank, francúzska Credit Lyonnais, holandská ING Bank a juhoafrická Standard Bank.

Dokonca aj v prípade zrušenie spojenia Al Shamal Islamic Bank s americkými inštitúciami v roku 1997, keď americká vláda umiestnila Sudán na oficiálny zoznam teroristických útočíšť, mohol U. bin Ládin naďalej vstupovať do bankového systému USA prostredníctvom korešpondenčných účtov ostatných medzinárodných bánk.

C. Levin preto upozorňuje, že teroristi mohli takto postupovať dlhé roky a prišiel čas, aby sa proti takýmto praktikám zakročilo. Táto nálada v Kongrese sa výrazne posilnila po teroristických útokoch na New York a Washington, v ktorých je podozrivým číslo 1 práve U. bin Ládin.

Prezident George W. Bush v pondelok 24. septembra nariadil zmrazenie amerických aktív 27 osôb a organizácií, podozrivých z prepojenia na U. bin Ládina. Zároveň varoval, že zahraničným bankám, ktoré sa nepripoja k úsiliu o zamedzenie finančného toku pre organizácie, Washingtonom označené ako teroristické, hrozí zmrazenie ich vlastných aktív a zákaz činnosti v USA.

A hoci je tento krok považovaný za správny, podľa názoru odborníkov nestačí. Súčasné úsilie zrejme bude súčasťou komplexného antiteroristického balíka, ktorým sa zaoberá Kongres a jeho základom budú mnohé návrhy zákonov o boji proti praniu špinavých peňazí.

Napríklad, C. Levin už v auguste predložil návrh, ktorý zakazuje americkým bankám obchodovanie so zahraničnými bankami s nejasnou vlastníckou štruktúrou, nariaďuje im vypracovať identifikačný zoznam vlastníkov účtov a pozornejšie skúmať korešpondenčné vzťahy.

Ďalší návrh, ktorý podporovala administratíva predchádzajúceho prezidenta Billa Clintona, poskytne ministerstvu financií novú právomoc, na základe ktorej bude môcť určovať a zasahovať proti krajinám alebo zahraničným bankám, považovaným za veľkú hrozbu z hľadiska prania špinavých peňazí. V rámci toho bude môcť od amerických bánk požadovať podrobnejšie záznamy o transakciách s týmito inštitúciami alebo štátmi a siahnuť až k priamemu zákazu obchodovania s nimi.

V súčasných podmienkach priznávajú nevyhnutnosť určitých krokov aj zarytí oponenti rozširovania amerických zákonov proti praniu špinavých peňazí. Medzi nimi je aj senátor Phil Gramm, ktorý vlani zablokoval schválenie návrhu o právomoci ministerstva financií, no v súčasnosti súhlasí s jeho potrebou. Upozorňuje však, aby systém kontrol a bilancií bol postavený správnym spôsobom.

* 1 sov

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


  1. Mimoriadna kvalita unikátnych Kia SUV modelov
  2. Výnimočný obchod robia výnimoční zamestnanci
  3. Táto dvojica stojí za zrodom slovenského internetu. Ako začínal?
  4. 14 tipov na exotickú dovolenku, ktorú si môžete dovoliť (aj vy)
  5. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke?
  6. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished!
  7. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií
  8. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom
  9. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody
  10. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa
  1. Neviete si rady s vaším ročným vyúčtovaním? Pomôže vám FiiFree
  2. Nadácia Orange ocenila Detský čin roka
  3. Výnimočný obchod robia výnimoční zamestnanci
  4. Mimoriadna kvalita unikátnych Kia SUV modelov
  5. Táto dvojica stojí za zrodom slovenského internetu. Ako začínal?
  6. Aj vy môžete mať pekný trávnik, poradí vám expert
  7. Výrobky, ktoré chutia a voňajú ako z domácej zabíjačky
  8. 14 tipov na exotickú dovolenku, ktorú si môžete dovoliť (aj vy)
  9. Profesionálne sa predaj nehnuteľností dá robiť jedine exkluzívne
  10. HÝBSA Slovensko odštartovalo turné po Slovensku. Buďte pri tom!
  1. Táto dvojica stojí za zrodom slovenského internetu. Ako začínal? 17 182
  2. 14 tipov na exotickú dovolenku, ktorú si môžete dovoliť (aj vy) 15 881
  3. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa 9 572
  4. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody 7 965
  5. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií 7 552
  6. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished! 6 663
  7. Čím všetkým som si prešla, aby som sa naučila po anglicky 6 467
  8. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom 5 550
  9. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke? 3 701
  10. Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis 2 751

Hlavné správy zo Sme.sk

EKONOMIKA

Ani vyšetrovanie Dúhu nepripraví o verejné zákazky. Pozrite sa, čo stavia

Zmluva na výstavbu tunela za 500 miliónov eur rieši korupciu, vyšetrovanie daní nie.

TECH

Miliardy ľudí čoskoro zažijú nevídanú klímu

Klimatická zmena prebieha nad zemou rýchlejšie ako nad oceánmi.

ŠPORT

Na Gire sa ukázali talenty i šprintér, ktorý bude trápiť Sagana

Momenty stého ročníka Giro d'Italia.

PLUS

Ako prežiť nápor terorizmu a fanatizmu

Kým panuje zmätok, je možné za teroristu označiť kohokoľvek.

Neprehliadnite tiež

Nemecko zakázalo prespávanie v kamiónoch, vodičom za to hrozia pokuty

Európska komisia chce v najbližších dňoch ukázať nové pravidlá, ktoré sa týkajú uplatňovania predpisov pre vyslaných pracovníkov v oblasti cestnej dopravy.

British Airways môže pre výpadky stratiť sto miliónov eur

Zrušenie a meškanie letov vyvolalo chaos a frustráciu.

Samsung Electronics uvažuje o zvýšení kapacity v Číne

Dôvodom je veľký dopyt po pamäťových čipoch a rekordné tržby z ich predaja.

Diaľnica D1 v úseku Turany - Hubová povedie cez tunel

Štát vydal záverečné stanovisko z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie.