U. bin Ládin mohol používať účty vo významných medzinárodných bankách

Washington 27. septembra (TASR) - Usama bin Ládin mohol podľa názoru senátora Carla Levina dlhé roky používať účty vo významných amerických a medzinárodných ...

Washington 27. septembra (TASR) - Usama bin Ládin mohol podľa názoru senátora Carla Levina dlhé roky používať účty vo významných amerických a medzinárodných bankách na financovanie svojej siete al-Kajdá. Na základe dostupných informácií vzniklo podozrenie, že U. bin Ládin mal v sudánskej banke Al Shamal Islamic Bank, ktorá je od roka 1991 údajne pod jeho kontrolou, tzv. korešpondenčné účty a niektoré sú stále aktívne.

Ako informuje agentúra Reuters, takéto účty umožňujú zahraničným bankám využívať služby amerických inštitúcií, čím prakticky získavajú priamy prístup k finančnému systému USA. C. Levin uvádza, že medzi korešpondenčnými bankami sú také mená, ako Citibank, American Express Bank, nemecká Commerzbank, francúzska Credit Lyonnais, holandská ING Bank a juhoafrická Standard Bank.

Dokonca aj v prípade zrušenie spojenia Al Shamal Islamic Bank s americkými inštitúciami v roku 1997, keď americká vláda umiestnila Sudán na oficiálny zoznam teroristických útočíšť, mohol U. bin Ládin naďalej vstupovať do bankového systému USA prostredníctvom korešpondenčných účtov ostatných medzinárodných bánk.

C. Levin preto upozorňuje, že teroristi mohli takto postupovať dlhé roky a prišiel čas, aby sa proti takýmto praktikám zakročilo. Táto nálada v Kongrese sa výrazne posilnila po teroristických útokoch na New York a Washington, v ktorých je podozrivým číslo 1 práve U. bin Ládin.

Prezident George W. Bush v pondelok 24. septembra nariadil zmrazenie amerických aktív 27 osôb a organizácií, podozrivých z prepojenia na U. bin Ládina. Zároveň varoval, že zahraničným bankám, ktoré sa nepripoja k úsiliu o zamedzenie finančného toku pre organizácie, Washingtonom označené ako teroristické, hrozí zmrazenie ich vlastných aktív a zákaz činnosti v USA.

A hoci je tento krok považovaný za správny, podľa názoru odborníkov nestačí. Súčasné úsilie zrejme bude súčasťou komplexného antiteroristického balíka, ktorým sa zaoberá Kongres a jeho základom budú mnohé návrhy zákonov o boji proti praniu špinavých peňazí.

Napríklad, C. Levin už v auguste predložil návrh, ktorý zakazuje americkým bankám obchodovanie so zahraničnými bankami s nejasnou vlastníckou štruktúrou, nariaďuje im vypracovať identifikačný zoznam vlastníkov účtov a pozornejšie skúmať korešpondenčné vzťahy.

Ďalší návrh, ktorý podporovala administratíva predchádzajúceho prezidenta Billa Clintona, poskytne ministerstvu financií novú právomoc, na základe ktorej bude môcť určovať a zasahovať proti krajinám alebo zahraničným bankám, považovaným za veľkú hrozbu z hľadiska prania špinavých peňazí. V rámci toho bude môcť od amerických bánk požadovať podrobnejšie záznamy o transakciách s týmito inštitúciami alebo štátmi a siahnuť až k priamemu zákazu obchodovania s nimi.

V súčasných podmienkach priznávajú nevyhnutnosť určitých krokov aj zarytí oponenti rozširovania amerických zákonov proti praniu špinavých peňazí. Medzi nimi je aj senátor Phil Gramm, ktorý vlani zablokoval schválenie návrhu o právomoci ministerstva financií, no v súčasnosti súhlasí s jeho potrebou. Upozorňuje však, aby systém kontrol a bilancií bol postavený správnym spôsobom.

* 1 sov

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


  1. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom
  2. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to
  3. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš
  4. Objavte netušené možnosti nových firemných kreditných kariet
  5. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári
  6. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce
  7. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta
  8. Prečo majú Slováci stále radšej hypotéku ako prenájom?
  9. Jarné prázdniny pri mori?
  10. Klasickým gastrolístkom konkuruje už aj nová stravovacia karta
  1. Na bolesti chrbta pomôžu kúpele
  2. Na bolesti chrbta pomôžu kúpele
  3. 3 úlohy, ktoré vyrieši minerálna vlna najlepšie
  4. Svadba v kraji lietajúceho mnícha Cypriána
  5. Vecný dar pre Detské kardiocentrum v Bratislave
  6. VZN o hazarde sa dá zachrániť
  7. Prieskum: Ako si Slováci požičiavajú? Hlavne rýchlo
  8. Čo prinieslo tohtoročné Záhradnícke fórum?
  9. Diplomaciu v praxi na EU v BA otvorila veľvyslankyňa Nórska
  10. Študenti z rôznych kútov sveta prichádzajú študovať na EU v BA
  1. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom 9 859
  2. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to 9 726
  3. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš 7 954
  4. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce 7 481
  5. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári 6 858
  6. Prečo majú Slováci stále radšej hypotéku ako prenájom? 5 289
  7. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta 4 109
  8. Klasickým gastrolístkom konkuruje už aj nová stravovacia karta 3 627
  9. Ceny bytov vo veľkých mestách prekonali historický rekord 2 825
  10. Objavte netušené možnosti nových firemných kreditných kariet 2 721

Hlavné správy zo Sme.sk

EKONOMIKA

Chcete sa presťahovať na západ? Ubytovanie nájdete ťažko

V Trnave nie je v súčasnosti možné nájsť dostatok vhodných zamestnancov v okruhu 50 kilometrov.

DOMOV

Prieskum Focusu: Smer mierne klesá, vládu by skladal ťažko

Ak by boli voľby tento mesiac, v parlamente by bolo osem strán.

DOMOV

Štúdia spochybňuje liek na cukrovku dovezený z Kuby

Najdôležitejšími výhradami sú nevýrazná účinnosť a otázna bezpečnosť.

Neprehliadnite tiež

Brexit a kurzy zaťažili vlaňajšiu bilanciu koncernu Telefónica

Tržby koncernu klesli medziročne o vyše päť percent.

Generali preveruje vyše desať krajín, z ktorých sa môže úplne stiahnuť

Medzi strategické ciele poisťovne je rast v Ázii.

Orange zaznamenal vlani nárast tržieb aj zisku

Čistý zisk skupiny Orange vlani vzrástol o približne desatinu.

Barclays sa vlani vrátila k zisku

Banka sa postupne zbavuje prevádzok, ktoré nie sú "jadrom" jej podnikania.


Už ste čítali?

Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop