U. bin Ládin mohol používať účty vo významných medzinárodných bankách

Washington 27. septembra (TASR) - Usama bin Ládin mohol podľa názoru senátora Carla Levina dlhé roky používať účty vo významných amerických a medzinárodných ...

Washington 27. septembra (TASR) - Usama bin Ládin mohol podľa názoru senátora Carla Levina dlhé roky používať účty vo významných amerických a medzinárodných bankách na financovanie svojej siete al-Kajdá. Na základe dostupných informácií vzniklo podozrenie, že U. bin Ládin mal v sudánskej banke Al Shamal Islamic Bank, ktorá je od roka 1991 údajne pod jeho kontrolou, tzv. korešpondenčné účty a niektoré sú stále aktívne.

Ako informuje agentúra Reuters, takéto účty umožňujú zahraničným bankám využívať služby amerických inštitúcií, čím prakticky získavajú priamy prístup k finančnému systému USA. C. Levin uvádza, že medzi korešpondenčnými bankami sú také mená, ako Citibank, American Express Bank, nemecká Commerzbank, francúzska Credit Lyonnais, holandská ING Bank a juhoafrická Standard Bank.

Dokonca aj v prípade zrušenie spojenia Al Shamal Islamic Bank s americkými inštitúciami v roku 1997, keď americká vláda umiestnila Sudán na oficiálny zoznam teroristických útočíšť, mohol U. bin Ládin naďalej vstupovať do bankového systému USA prostredníctvom korešpondenčných účtov ostatných medzinárodných bánk.

C. Levin preto upozorňuje, že teroristi mohli takto postupovať dlhé roky a prišiel čas, aby sa proti takýmto praktikám zakročilo. Táto nálada v Kongrese sa výrazne posilnila po teroristických útokoch na New York a Washington, v ktorých je podozrivým číslo 1 práve U. bin Ládin.

Prezident George W. Bush v pondelok 24. septembra nariadil zmrazenie amerických aktív 27 osôb a organizácií, podozrivých z prepojenia na U. bin Ládina. Zároveň varoval, že zahraničným bankám, ktoré sa nepripoja k úsiliu o zamedzenie finančného toku pre organizácie, Washingtonom označené ako teroristické, hrozí zmrazenie ich vlastných aktív a zákaz činnosti v USA.

A hoci je tento krok považovaný za správny, podľa názoru odborníkov nestačí. Súčasné úsilie zrejme bude súčasťou komplexného antiteroristického balíka, ktorým sa zaoberá Kongres a jeho základom budú mnohé návrhy zákonov o boji proti praniu špinavých peňazí.

Napríklad, C. Levin už v auguste predložil návrh, ktorý zakazuje americkým bankám obchodovanie so zahraničnými bankami s nejasnou vlastníckou štruktúrou, nariaďuje im vypracovať identifikačný zoznam vlastníkov účtov a pozornejšie skúmať korešpondenčné vzťahy.

Ďalší návrh, ktorý podporovala administratíva predchádzajúceho prezidenta Billa Clintona, poskytne ministerstvu financií novú právomoc, na základe ktorej bude môcť určovať a zasahovať proti krajinám alebo zahraničným bankám, považovaným za veľkú hrozbu z hľadiska prania špinavých peňazí. V rámci toho bude môcť od amerických bánk požadovať podrobnejšie záznamy o transakciách s týmito inštitúciami alebo štátmi a siahnuť až k priamemu zákazu obchodovania s nimi.

V súčasných podmienkach priznávajú nevyhnutnosť určitých krokov aj zarytí oponenti rozširovania amerických zákonov proti praniu špinavých peňazí. Medzi nimi je aj senátor Phil Gramm, ktorý vlani zablokoval schválenie návrhu o právomoci ministerstva financií, no v súčasnosti súhlasí s jeho potrebou. Upozorňuje však, aby systém kontrol a bilancií bol postavený správnym spôsobom.

* 1 sov

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


  1. Kedy sa refinancovanie oplatí?
  2. Intímna hygiena – celoročná záležitosť
  3. Rastie nám pokrivená generácia?
  4. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku
  5. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji
  6. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
  7. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj?
  8. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
  9. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať
  10. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci
  1. Detské zúbky sú veda
  2. Štartujú jesenné módne dni v Poluse
  3. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku
  4. Rastie nám pokrivená generácia?
  5. Intímna hygiena – celoročná záležitosť
  6. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji
  7. AAA AUTO za päť rokov predalo 320 tisíc vozidiel
  8. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
  9. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj?
  10. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
  1. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku 13 703
  2. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj? 10 584
  3. Rastie nám pokrivená generácia? 10 198
  4. Intímna hygiena – celoročná záležitosť 2 759
  5. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať 2 284
  6. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba 1 604
  7. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji 1 532
  8. Kedy sa refinancovanie oplatí? 1 406
  9. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci 1 256
  10. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky 850

Hlavné správy zo Sme.sk

ŠPORT

Peter Sagan: Superstar made in Slovakia

Začínal na sestrinom bicykli, dnes zarába šesť miliónov ročne. Príbeh najlepšieho cyklistu planéty.

ŠPORT

Peter Sagan: Superstar made in Slovakia

Začínal na sestrinom bicykli, dnes zarába šesť miliónov ročne.

SVET

Minúta po minúte: Choďte a voľte, vyzval nemecký prezident

Schulz už odovzdal hlas, Merkelová pôjde k urnám poobede.

Neprehliadnite tiež

Londýnčania sú proti zrušeniu Uberu, petíciu podpísalo vyše pol milióna ľudí

Uber v Londýne dlhodobo čelí útokom tradičných taxikárov, podľa ktorých nerešpektuje bezpečnostné pravidlá, čím ohrozuje cestujúcich.

Fed sa chce zbaviť dlhopisov, ktoré nakupoval od krízy. Čo to prinesie?

Od októbra sa americká centrálna banka každý mesiac zbaví dlhopisov v hodnote 10 miliárd dolárov.